公告日期：2025-08-18

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号五楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835834 达伦股份 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟向银行申请贷款的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超过实收

2 √

股本总额的议案》

1、《关于拟向银行申请贷款的议案》

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需
要，拟向浦发银行苏州园区支行申请总额为人民币 500 万元的综合授
信贷款，贷款利率为 3.00%，贷款期限为一年。公司控股股东、实际
控制人周利云先生为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以
实际批复为准。

公司因经营发展需要，拟向中国银行苏州园区行政中心支行申请
总额为人民币 1000 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.00%，贷款
期限为一年，公司全资子公司苏州达伦信息技术有限公司及公司控股
股东、实际控制人周利云先生为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额
度及利率以实际批复为准。

2、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未
弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-033）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡；

2.委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；

3.非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、股东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；

4.法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、股东账户卡、加盖法人单位印章并……
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