公告日期：2025-08-18

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知时间和方式：2025 年 8 月 8 日电话通知
5.会议主持人：董事长周利云

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，根据公司 2025 年上半年经营情况，编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号:2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向浦发银行苏州园区支行申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.00%，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人周利云先生为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

公司因经营发展需要，拟向中国银行苏州园区行政中心支行申请总额为人民币 1000 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.00%，贷款期限为一年，公司全资子公司苏州达伦信息技术有限公司及公司控股股东、实际控制人周利云先生为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。
2.回避表决情况：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定， 公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审 议，关联董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2025-032）。2.回避表决情况：

关联董事燕啸啸回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2025 年 9 月
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