公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-005

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券
盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园研发楼 1
楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邱建先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

董事长邱建先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

本议案不实际关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

董事长邱建先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2026 年第一次临时股东会审议《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》、《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》等议案。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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