公告日期：2025-08-13

证券代码：835817 证券简称：金美科林 主办券商：山西证券
金美科林（湖北）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835817 金美科林 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

7.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 √

8.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议

12.00 √

案》

上述议案已经公司 2025 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议、第
四届监事会第二次会议审议通过，具体议案内容详见公司于同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金美科林（湖 北）科技股份有限公第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-043） 和《金美科林（湖北）科技股份有限公第四届监事会第二次会议决议公告》（公 告编号：2025-044）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人……
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