公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李天舒

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

为满足公司 2026 年度生产经营及业务拓展的资金需求，优化财务结构，
现提请审议公司向银行等金融机构申请累计额度不超过 3000 万元的（包括借 新还旧）的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金 融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资（包括贷款、签发银行承

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兑汇票、国内信用证的敞口部分业务等）及相关担保等事宜。授权期限自公司 董事会审议通过之日起 1 年内有效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司使用部分自有资金购买银行理财
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司及子公司在日常经营中会产生暂时闲置的资金，为进一步提高资 金收益，增加公司盈利水平，在保障日常经营需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品（包括但不限于结构性存款、协定 存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），投资额度最高不超过人
民币 3000 万元（含 3000 万元），在此额度内资金可循环滚动使用，上述额度
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司将选择与信用评级较高、履约 能力强的商业银行合作，确保产品安全性高、流动性好且风险可控。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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