公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-041

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-041

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835800 万联城服 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年中期权益分派预案>的议案》 √

2 《关于<修改公司章程>的议案》 √

3 《关于<重新审议注销股票拟修订公司章程>的议案》 √

《关于<提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购

4 √

注销及权益分派相关事宜>的议案》

（一）审议《关于<2025 年中期权益分派预案>的议案》

根据公司 2025 年 8 月 15 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 75,725,128.92 元，母公司未分配利润为 24,675,242.13 元。母公司资本公积为 8,642,753.42 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,152,000 元，其他资本公积为 4,490,753.42 元）。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 68,923,453 股，以应分配股数 68,923,453 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.46 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每

公告编号：2……
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