公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-033

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：李天舒

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于万联城市服务科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司成都仟星链城科技有限公司进行减资，本次减资后，其注册资本由人民币 8,000 万元减至人民币 100 万元。

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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