公告日期：2026-01-06

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

章程

二○二五年十二月

目录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股东持股情况......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让......7
第四章 股票与股东名册 ......8

第一节 股 票 ......8

第二节 股东名册 ......8
第五章 股东和股东会 ......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东会的一般规定......15

第三节 股东会的召集......19

第四节 股东会的提案与通知......21

第五节 股东会的召开......23

第六节 股东会的表决和决议......26
第六章 董事会......30

第一节 董 事 ......30

第二节 董事会 ......34
第七章 高级管理人员 ......40
第八章 监事会......43

第一节 监 事 ......43

第二节 监事会 ......45
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......47

第一节 财务会计制度......47

第二节 利润分配 ......49

第三节 会计师事务所的聘任 ......49

第十章 投资者关系管理......50
第十一章 通 知 ......52
第一百八十二条 ......53
第十二章 信息披露 ......53
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节 合并、分立、增资和减资......53

第二节 解散和清算......55

北京中研瀚海网络科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京中研瀚海网络科技股份有限公司(以下简称
“公司”)、职工、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号 —章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称“公司”)。

第三条 公司由北京中研瀚海网络科技有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局房山分局注册登记。

第四条 公司名称：北京中研瀚海网络科技股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路188号十六区1号楼1至11层101内11层1102室

第六条 公司注册资本为3023万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监、高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十 一 条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经
理、董事会秘书、营销总监、产品总监和财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注于服装服饰行业采用线上线下一体化服务的互联网教育公司。

第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让；企业管理技术培训；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示；会议服务；企业形象策划；市场调查；经济信息咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、文化体育用品(音像制品除外)、日用杂品、服装鞋帽、针纺织品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经……
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