公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-017

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：与会董事共同推举陈励红主持

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈励红女士为北京中研瀚海网络科技股份有限公司第四届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈励红女士符合《公司

公告编号：2025-017

法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任陈励红女士为北京中研瀚海网络科技股份有限公司总经理，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈励红女士符合《公司法》、《公司 章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任董晓霞女士为北京中研瀚海网络科技股份有限公司副总经理，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起计算。董晓霞女士符合《公司法》、《公司章 程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-017

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任和凤英女士为北京中研瀚海网络科技股份有限公司财务负责人，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起计算。和凤英女士符合《公司法》、《公司 章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任董晓霞女士为北京中研瀚海网络科技股份有限公司董事会秘书，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起计算。董晓霞女士符合《公司法》、《公司 章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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