公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-012

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名陈励红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于兰英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名和凤英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

公告编号：2025-012

交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董晓霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐滔女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

陈励红，女，1948 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
1966 年 12 月-1985 年 6 月就职于新疆化工机械厂，任出纳；1985 年
7 月-2012 年 3 月，就职于新疆化工技术学校，任会计，2012 年 4 月
-2017 年 7 月，就职于上海臻蓝投资管理中心，任投资人、总经理，
2017 年 8 月-2025 年 3 月，就职于上海聚腾投资基金管理有限公司，
任财务总监、副总经理。

董事：徐滔，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。2009 年 4 月-2023 年 12 月，就职于中研瀚海网络科
技有限公司，任产品总监；2024 年 1 月至今，就职于上海爱衣库网络科技有限公司（北京分公司）。

公告编号：2025-012

(三) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

八次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名申建为先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提
交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名隗琳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李栅杉女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提
交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2025-012

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影……
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