公告日期：2025-04-23

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2024 年度监事
会工作情况修改议案内容汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度 的经营和财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2025 年度经营计划，公司
编制了《2025 年度财务预算方案》，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-004)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

审议《2024 年度审计报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不
实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-28,326,881.87 元，已超过公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度财务报表审
计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司2025 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年……
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