公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-002

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835798 中研瀚海 2025 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京中研瀚海网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2024 年年度审计机构》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度财务报表审
计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司2024 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-002

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 23 日 10:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：隗琳 联系电话:16601194119；联系地址:
北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 1 号楼 11 层； 电子邮箱：
liss@sec1999.com。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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