公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-036

证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：瞿红云女士

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举瞿红云女士为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举瞿红云女士为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。瞿红云女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不

公告编号：2018-036

属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任瞿红云女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任瞿红云女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。瞿红云女士任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任韩卫先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任韩卫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。韩卫先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任党敕先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任党敕先生

公告编号：2018-036

为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。党敕先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

党敕，男，1977年3月23日出生，本科学历，籍贯安徽，无境外永久居留权。1996.9-2000.7，就读于上海戏剧学院戏剧文学系影视编剧专业；2000年9月-2005年5月，担任上海热线采编部主编；2005年5月-2006年5月，担任上海赢思信息技术有限公司网站总监；2006年5月-2008年3月，担任上海今题信息技术有限公司运营总监；2008年5月-2011年8月，担任上海赤兔信息技术有限公司事业部总监；2011年5月-2013年12月，担任浙江汇购科技有限公司场总监；2013年12月-2015年3月，担任北京汇金宝科技有限公司市场总监；2015年12月-2017年8月，担任浙江汇购科技股份有限公司董事长助理；2017年8月-至今，担任浙江汇购科技股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.……
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