公告日期：2018-08-27

浙江汇购科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面通知方式发出5.会议主持人：董事长瞿红云女士

6. 会议列席人员：公司监事、公司总经理以及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长瞿红云女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份

度的经营情况和财务状况：不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会董事连任提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名瞿红云、田兆功、黄文仙、韩卫、崔京兵为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举，任期三年。提名董事与现任董事未发生变化。

瞿红云女士，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年9月-1992年7月，就读于中国人民大学外事文秘专业；1992年8月-1998年8月，任北京第一商业局文化用品公司办公室副主任；1998年8月-2009年9月，任北京润达博宏科技有限公司总裁；2009年10月-2015年8月，任浙江汇购科技有限公司董事兼总裁；2014年8月至今，任浙江票量云数据科技股份有限公司董事长；2015年1月至今，任前海结算股份有限公司董事；2015年4月-8月，任北京汇金宝数据有限公司执行董事兼经理；2015年5月至今，任北京汇通人和管理顾问有限公司监事；2015年5月至今，任杭州汇积通电子商务有限公司董事长；2015年3月至今，任上海辰起投资管理中心（有限责任）执行事务合伙人；2015年8月至今，任浙江汇购科技股份有限公司董事长；2017年12月至今，任浙江汇购科技股份有限公司总经理。

田兆功先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年8月-1984年7月，就读于北京市商业学校财务会计专业；1988年8月-1991年6月，就读于中国人民大学商业经济专业；2004年8月-2007年7月，就读于中国政法大学民商法学专业。1984年8月-1997年6月，任职于

集团有限公司国有资产管理处；1999年12月-2013年3月，任北京科技园拍卖招标有限公司副总经理；2012年12月至今，任杭州汇购投资管理有限公司执行董事、总经理；2013年3月至今，任北京润达博宏科技有限公司执行董事、总经理；2014年12月至今，任北京汇金宝科技有限公司董事长；2014年8月至今，任浙江票量云数据科技股份有限公司董事；2015年1月至今，杭州融禾投资管理有限公司董事；2015年4月至今，历任北京汇金宝数据有限公司监事、经理；2015年7月至今，任北京普润通达投资管理有限公司总经理；2013年4月2015年9月，任浙江汇购科技有限公司董事长；2015年9月至今，任浙江汇购科技股份有限公司董事。

黄文仙女士，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1997年9月—2001年7月，就读于湘潭大学英语专业；2001年9月—2004年7月，就读于浙江大学新闻传播学院新闻专业；2004年—2008年，任少年儿童故事报任编辑；2010年—2015年，任杭州觉嘉科技有限公司副总经理；2016年至今，任杭州觉佳科技有限公司副总经理；2017年1月至今，任浙江汇购科技股份有限公司董事。

韩卫先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月-200……
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