公告日期：2018-05-11

证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长瞿红云女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7名，持

有表决权的股份24,879,000股，占公司股份总数的81.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议公司《公司2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

赞成票24,879,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的

100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0.00%；

弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露公告

编号为2018-013的《2017年年度报告》和公告编号为2018-014

的《2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

赞成票24,879,000股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的 100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的 0.00%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的

0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

审议公司《公司2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

赞成票24,879,000股，占出席本次股东大会有表决权股份

数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份

数的0.00%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股

本预案的议案》

1.议案内容

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

赞成票24,879,000股，占出席本次股东大会有表决权股份

数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份

数的0.00%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

（五）审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用

情况专项说明的议案》

1.议案内容

公司已于2018年04月18日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露公告

编号为2018-017的《关于2017年度控股股东及其他关联方资金

占用情况专项说明》

2.议案表决结果：

赞成票 1,512,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份

数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份

数的0.00%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份数

的0.00%。

3.回避表决情况

杭州汇购投资管理有限公司、北京普润通达投资管理有限公司、田雨禾为关联……
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