公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-012

证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月9日10时00分

结束时间：2018年5月9日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

公告编号：2018-012

3.本公司聘请的律师

(七)会议地点：公司会议室

(八)会议审议事项

1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

5.审议《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议

案》

6. 审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

7.审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

8.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

9.审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

10.审议《关于2018年度工作计划报告的议案》

11.审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

审计机构的议案》

二、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

(二)登记时间: 2018年5月8日上午9：00-11:00 下午13:00-17:00

(三)登记地点:

杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦19楼公司会议室

三、其他

(一)会议联系方式

联系地址：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦19楼公司会议室

联系人：方劲松

公告编号：2018-012

联系电话：0571-28256587

联系传真：0571-87670365

(二)会议费用：食宿及交通费用自理

(三)临时提案

请在股东大会召开10日前提出临时提案

四、备查文件目录

（一）《浙江汇购科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《浙江汇购科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

浙江汇购科技股份有限公司

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