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公告日期：2018-04-18
公告编号：2018-010
证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券
浙江汇购科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长瞿红云女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议如下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
议案内容：依据 2017 年度工作情况及公司年度经营状况，总经理编写了
《2017年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司2017年董事会工作报告的议案》，并提交股东
大会审议
议案内容：依据公司董事会2017年度工作情况及公司年度经营状况，公司
董事会组织编写了《2017年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并提交股
东大会审议
详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提交股东
公告编号：2018-010
大会审议
议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2017
年度审计报告及2017年公司的实际情况，编制了公司2017年度财务决算报告，
现提交董事会审议。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》，并提交股东大会审议
议案内容：为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于对公司日常性关联交易超预计事项进行补充确认的议案》
详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。
回避情况：董事长瞿红云、董事田兆功因其为关联董事回避表决此议案。
表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项
说明的议案》，并提交股东大会审议
详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。
回避情况：董事长瞿红云、董事田兆功因其为关联董事回避表决此议案。
表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，并提交股东大会审议
详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。
表决情况：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股
东大会审议
详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。
回避情况：董事长瞿红云、董事田兆功因其为关联董事回避表决此议案。
公告编号：2018-010
表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于……
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