公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-007

证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长瞿红云女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份22,646,000股，占公司股份总数的74.62%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公告编号：2018-007

1.议案内容

增加公司经营范围：供应链管理（以工商核定为准）

2.议案表决结果：

同意股数22,646,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

由于公司经营范围发生变更，公司章程部分条款需进行修订。

公司章程原“第三章第十三条公司经营范围：办公机械、计算机软、硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；服务：增值电信业务，代订机票、火车票，代订酒店，承办会务，经济信息咨询，承办展览展示；批发、零售：办公用品、预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用百货、电子计算机及外部设备，工艺美术品，家用电器，五金交电，建筑材料，化妆品（除分装），黄金制品，数码产品；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；汽车维修、汽车事务代理；销售：汽车；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

需修订为“第三章第十三条公司经营范围： 办公机械、计算机

公告编号：2018-007

软、硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；服务：增值电信业务，代订机票、火车票，代订酒店，承办会务，经济信息咨询，承办展览展示；批发、零售：办公用品、预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用百货、电子计算机及外部设备，工艺美术品，家用电器，五金交电，建筑材料，化妆品（除分装），黄金制品，数码产品；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；汽车维修、汽车事务代理；销售：汽车；供应链管理。其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

2.议案表决结果：

同意股数22,646,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无表决权回避情形。

三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

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