公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-067

证券代码：835795 证券简称：汇购科技 主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

关于股票发行方案修订的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行方案》。根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限，决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司现对《股票发行方案》中上述事项进行修订，具体变动内容如下：

一、“二、发行计划”之“（一）发行目的”

修订前为：

“为进一步提高公司的抗风险能力，抓住互联网服务行业发展的大好机遇，增强公司主营业务竞争力，公司拟进行本次股票发行。本次募集资金用于对外投资与公司主营业务相关企业，补充公司流动资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和市场竞争力。”

修订后为：

“为进一步提高公司的抗风险能力，抓住互联网服务行业发展的大好机遇，增强公司主营业务竞争力，公司拟进行本次股票发行。本次募集资金在支付发行相关费用后将用于购买深圳喆行科技有限公司部分股份；用于购买浙江票量云数据科技股份有限公司部分股份；用于缴纳公司对全资子公司杭州汇积通电子商务有限公司部分出资；用于补充本公司的流动资金。”

二、“二、发行计划”之“（三）发行价格”

修订前为：

“本次股票发行的价格为人民币18.00元/股。

本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、行业平均市盈率及公司估值等多种因素最终确定的。”

修订后为：

“本次股票发行的价格为不超过人民币15.00元/股。

公司目前总股本为30,000,000股，至2015年末经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为52,685,743.84元，归属于挂牌公司股东的每股净资产1.76元。

本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、行业平均市盈率及公司估值等多种因素最终确定的。”

三、“二、发行计划”之“（四）发行股份数量及预计募集资金总额”修订前为：

“1、发行股份数量：本次以非公开方式发行的普通股股票不超过900万股（含900万股）。

2、预计募集资金总额：本次发行预计募集资金总额不超过人民币16,200万元（含16,200万元）。”

修订后为：

“1、发行股份数量：本次以非公开方式发行的普通股股票不超过200万股（含200万股）。

2、预计募集资金总额：本次发行预计募集资金总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元）。

本次股票发行的募集资金到位后，其中认购股票的票面金额计入注册资本，剩余投资款在扣除发行费用（包括券商财务顾问费、律师费、验资费等）后计入资本公积。”

四、“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”

修订前为：

“本次股票发行募集资金用途为对外投资与公司主营业务相关企业、补充公司流动资金”。

修订后为：

“1、募集资金用途

本次公司计划募集不超过3,000万元资金，其中，400万元用于购买深圳市亿联世通科技发展有限公司持有的深圳喆行科技有限公司部分股份；250万元用于购买汪昶持有的浙江票量云数据科技股份有限公司部分股份；750万元用于缴纳公司对全资子公司杭州汇积通电子商务有限公司部分出资；1,600万元用于补充本公司流动资金。

公司将按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报……
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