公告日期：2025-12-15

证券代码：835792 证券简称：科力特 主办券商：申万宏源承销保荐
四川科力特硬质合金股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹政

6.会议列席人员：监事倪芯涌、李佳；财务总监王希。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股 份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》等相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢显蛟因事缺席，委托董事邹政代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<公司章 程>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<股东会 议事规则>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司股 东会制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<董事会 议事规则>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司董 事会制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订<对外投 资管理制度>的议案》。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司对 外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关法律法规以及……
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