公告日期：2025-12-15

证券代码：835792 证券简称：科力特 主办券商：申万宏源承销保荐
四川科力特硬质合金股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于修订<
股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川科力特硬质合金股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中

华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》)及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章

程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行

使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年

召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会
不定期召开出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情
形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应及时通知全体股东并说
明原因。

第五条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，

应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(一)股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司
章程》的规定；

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东

会。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董

事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说
明理由。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书

面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》
的规定，在收到提议 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会
的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作
出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职
责，监事会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事

会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应
当根据法律、行政法规和《公司章程》规定，在收到请求后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作
出反馈的单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提
议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股
东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和
主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东可以自行召集和主持。在……
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