公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-024

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江海力股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835787 海力股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于<投资者关系管理制度>的议案》 √

6 《关于<对外担保决策制度>的议案》 √

公告编号：2025-024

7 《关于<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于<承诺管理制度>的议案》 √

9 《关于<关联交易规则>的议案》 √

10 《关于<利润分配管理制度>的议案》 √

11 《关于<信息披露制度>的议案》 √

12 《关于<年度报告重大责任追究制度>的议案》 √

（十二）《关于取消独立董事、董事会专门委

13 √

员会及相关工作制度的议案》

14 （十三）《关于股东向公司提供借款的议案》 √
……
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