公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-026

证券代码：835786 证券简称：鄱湖股份 主办券商：国盛证券
南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2020 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年半年度报告》。

公告编号：2020-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认对外投资参股江西融森文化创意有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司以 0 元（参股子公司未实缴出资）受让江西融森药业集团有限公司持有的江西融森文化创意有限公司的 30%股权，共 300 万元出资额（认缴）。

公司受让前江西融森文化创意有限公司是江西融森药业集团有限公司全资公司，受让后公司持有江西融森文化创意有限公司的 30%股权，融森健康科技有限公司持有 70%股权。

该参股子公司法定代表人为左剑，注册地为江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷
中大道农副产品加工园区 6 号 103 室，注册资本为人民币 1000 万元，出资方式
为认缴，经营范围:组织文化艺术交流活动,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，数字文化创意内容应用服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

为了公司日常的经营管理与经营效率的快捷、顺畅，提高办事效率，根据公司营运资金的周转运行状况和公司的经营需要，公司预计 2020 年公司对外借款

公告编号：2020-026

情况具体如下：

借款对象 金额（万元）

赣昌农商银行蒋巷支行 3450

江西银行南昌经纬支行 880

华夏银行南昌分行营业部 200

其他 500

关联方 600

合计 5630

上述银行贷款方式包括但不限于公司房产、土地及设备抵押、信用担保、公司关联方担保等，提请股东大会授权董事会办理相关贷款事宜。公司从关联方处无偿借款，可在额度内随借随还。……
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