公告日期：2024-03-20

证券代码：835779 证券简称：康利达 主办券商：长城证券
康利达装饰股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 第四十六条

股东大会由董事会依法召集。 股东大会由董事会依法召集。

独立董事有权向董事会提议召开 监事会有权向董事会提议召开临
临时股东大会，并应当以书面形式向董 时股东大会，并应当以书面形式向董事事会 提出。董事会应当根据法律、行 会提出。董事会应当根据法律、行政法政法规和本章程的规定，在收到提案后 规和本章程的规定，在收到提案后 1010 日内提出同意或不同意召开临时股 日内提出同意或不同意召开临时股东
东大会的书面反馈意见。 大会的书面反馈意见。

监事会有权向董事会提议召开临 董事会同意召开临时股东大会的，
时股东大会，并应当以书面形式向董事 将在作出董事会决议后的 5 日内发出会提出。董事会应当根据法律、行政法 召开股东大会的通知，通知中对原提议
规和本章程的规定，在收到提案后 10 的变更，应征得监事会的同意。
日内提出同意或不同意召开临时股东 董事会不同意召开临时股东大会，
大会的书面反馈意见。 或者在收到提案后 10 日内未作出反
董事会同意召开临时股东大会的， 馈的，视为董事会不能履行或者不履行将在作出董事会决议后的 5 日内发出 召集股东大会会议职责，监事会可以自召开股东大会的通知，通知中对原提议 行召集和主持。
的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到提案后 10 日内未作出反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行
召集股东大会会议职责，监事会可以自
行召集和主持。

第六十八条 第六十八条

在年度股东大会上，董事会、监事 在年度股东大会上，董事会、监事
会应当就其过去一年的工作向股东大 会应当就其过去一年的工 作向股东大会作出报告，每名独立董事也应做出述 会作出报告。
职报告。

第七十七条 第七十七条

股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每 1 股份享有 1 票表决权。 每 1 股份享有 1 票表决权。

公司及控股子公司持有的公司股 公司及控股子公司持有的公司股
份没有表决权，且该部分股份不计入出 份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一 席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决 表决权只能选择现场、网络或其他表决
方式中的一种。 方式中的一种。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以向公司股东征集公司 东可以向公司股东征集公司股东在股股东在股东大会上的投票权。征集投票 东大会上的投票权。征集投票权应当向
权应当向被征集人充分披露具体投票 被征集人充分披露具体投票意向等信意向等信息,且不得以有偿或者变相有 息,且不得以有偿或者变相有偿的方式
偿的方式进行。 进行。

公司召开年度股东大会以及股东 公司召开年度股东大会以及股东
大会提供网络投票方式的,应当聘请律 大会提供网络投票方式的,应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席 师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程 会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。 序和结果等会议情况出具法律意见书。

第八十一条 第八十一条

董事、监事候选人名单以提案的方 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。除采取累积投票 式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。