公告日期：2025-05-19

证券代码：835778 证券简称：ST 安明斯 主办券商：山西证券
安明斯智能股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安明斯智能股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林熙明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,019,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司章程》等规定，编制了 《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司章程》等规定，编制了 《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，起草了《2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的实际经营情况，结合公司的未来发展战略，综合考虑
社会经济因素及市场竞争态势，审慎编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体报告内容详见公司于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股……
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