公告日期：2025-05-19

证券代码：835778 证券简称：ST 安明斯 主办券商：山西证券
安明斯智能股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安明斯智能股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835778 ST 安明斯 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的福建海山律师事务所见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于<2024 年度财务决算报告>的议案 √

4 关于<2025 年度财务预算报告>的议案 √

5 关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度 √

报告摘要>的议案

6 关于<2024 年度利润分配方案>的议案 √

关于未弥补亏损超过实收股本总额的议

7 √

案

董事会关于公司 2024 年度财务报告非标

8 √

准审计意见专项说明的议案

监事会关于公司 2024 年度财务报告非标

9 √

准审计意见专项说明的议案

1、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司章程》等规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司章程》等规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，起草了《2024 年度财务决算报告》。

4、审议《关于<2025 ……
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