公告日期：2025-05-12

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835775 用尚科技 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

北京用尚科技股份有限公司股票

1 √

定向发行说明书的议案

2 关于拟修订公司章程的议案 √

北京用尚科技股份有限公司 2025

3 √

年员工持股计划（草案）

北京用尚科技股份有限公司 2025

4 年员工持股计划授予的参与对象 √

名单

北京用尚科技股份有限公司 2025

5 √

年员工持股计划管理办法》的议案

6 募集资金管理制度 √

设立募集资金专项账户并签署三

7 √

方监管协议

提请股东大会授权董事会全权办

8 理本次员工持股计划相关事宜的 √

议案

提请股东大会授权董事会全权办

9 √

理本次股票发行相关事宜的议案

关于签署附生效条件的股票发行

认购协议及公司控股股东及其配

10 √

偶与发行对象签署相关补充协议

……
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