公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-010
证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司监事会

关于 2025 年第一次股票定向发行相关文件的书面审核意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，北京用尚科技股份有限公司（以 下简称“公司”）监事会对公司 2025 年第一次股票定向发行相关文件进行了 审核，并发表书面审核意见如下：

1、本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股票定向发行中公司与认购人签订的附生效条件的《股票发行认 购协议》，合同已载明相关发行对象拟认购股票的数量、认购价格、限售安排、 违约责任等，上述合同内容均不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会 公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，《股票发行认购 协议》公司控股股东及其配偶与发行对象签署相关补充协议合法有效。

3、本次股票定向发行公司拟与主办券商、商业银行签署的募集资金监管 协议文件符合范本要求，签署程序符合相关法规、规章的规定。

4、公司建立的募集资金管理制度，已对募集资金的存储、使用、管理和 监督进行规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施 及信息披露要求，符合相关法律法规的规定。

5、公司本次定向发行股票的相关文件编制和审议程序符合法律、法规、

公告编号：2025-010

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

北京用尚科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日

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