公告日期：2025-05-12

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：俞琳

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的
《北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-011）。2.回避表决情况：

关联董事俞琳为持股计划参与人员，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的 《北京用尚科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《北京用尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

为建立长效的激励机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现个人财富与公司发展的共同成长，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《北京用尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

关联董事俞琳为持股计划参与人员，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《北京用尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《北京用尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《北京用尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京用尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》(公告编号：2025-015)。
2.回避表决情况：

关联董事俞琳为持股计划参与人员，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《北京用尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《北京用尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北……
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