公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江证券
北京用尚科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：俞琳

6.会议列席人员：公司财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限 公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事

公告编号：2023-005

会 2022 年度工作情况，及 2023 年的公司董事会规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2022年公司的运营及治理情况进行工作汇报，并对公司 2023年度的工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2022 年实际运营情况，编写了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转

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让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2023 年 5 月 24 日召开公
司 2022 年年度……
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