公告日期：2025-12-16

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,564,544 股，占公司有表决权股份总数的 67.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事殷月辉、陈建敏因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更的经营范围及修订《公司章程》具体修订内容详见公司于 2025
年 11 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.necq.com.cn ） 披露的《拟修订（公司章程)公告》（公告编号： 2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于
2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于
2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.nceq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《内幕信息知情人登记制度》的部分条款。具体修订内容详见
公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ） 披 露 的 《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 》（ 公 告 编 号 ： 2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议……
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