公告日期：2025-11-28

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奕通信息科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐飞

6.会议列席人员：高级管理人员殷军、付敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、股份公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转
系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需 求，公司拟修订《公司章程》。

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体情况如下：
变更前公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发； 计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询 服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育中介代理服务；停车 场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
变更后公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发； 计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询 服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育中介代理服务；停车 场服务。导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端销售；人工智能行 业应用系统集成服务；电子产品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售； 智能无人飞行器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；海洋环境监测与探 测装备销售；网络与信息安全服务及产品开发、销售；日用百货销售；食品销 售；家具销售；第一类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物 业管理；住宿服务；酒店管理。

许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系 统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求， 公司拟修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规 则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟 修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人……
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