公告日期：2025-08-20

证券代码：835759 证券简称：财人汇 主办券商：财通证券
杭州财人汇网络股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835759 财人汇 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于延长经营期限并修订公司

1 √

章程的议案》

2 《关于修订公司制度的议案》

2.1 修订股东会议事规则 √

2.2 修订董事会议事规则 √

2.3 修订监事会议事规则 √

2.4 修订投融资管理制度 √

2.5 修订关联交易决策制度 √

2.6 修订对外担保管理制度 √

2.7 修订投资者关系管理制度 √

2.8 修订承诺管理制度 √

2.9 修订利润分配管理制度 √

1、议案一《关于延长经营期限并修订公司章程的议案》内容：根据《中华人民
共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发
布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，
公司拟将经营期限 20 年延长至长期存续并修订公司章程。
2、议案二《关于修订公司制度的议案》内容：根据《中华人民共和国公司法》
及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合《杭州财人
汇网络股份有限公司章程》，公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、
监事会议事规则、关联交易决策制度、投融资管理制度等相关制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。……
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