公告日期：2025-04-29

西部证券股份有限公司

关于湖南创研科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等文件的相关规则，作为湖南创研科技股份有限公司（以下简称“创研股份”或“公司”）的持续督导主办券商，西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）对创研股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、2024年度募集资金存放与实际使用情况

（一）2024年度募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

2024年9月4日，创研股份召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等2024年度定向发行相关议案，相关议案于2024年9月23日经2024年第二次临时股东大会审议通过。

该次发行股份数量为不超过581,000股（含581,000股），发行价格为每股人民币3.20元，预计募集资金为不超过人民币1,859,200元（含1,859,200元）。该次股票发行实际发行数量581,000股普通股，实际募集资金为人民币1,859,200元，认购方式为现金认购。截至2024年11月19日，募集资金1,859,200元全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并于2024年11月22日出具《验资报告》（众环验字【2024】1100024号）。该次定向发行新增股份将于2024年12月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金在公司银行账户中的存放情况

2024年9月4日，创研股份召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募 集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，上述议案已经 2024年9月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

该次股票发行创研股份开立了募集资金专项账户，并与西部证券、中信银 行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，《募集资金三方监管协议》签约方均已依照协议约定 履行义务和承担责任，不存在违反三方监管协议、违规变更募集资金用途、提前 使用募集资金或控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至2024年12月31日，创研股份2024年度股票定向发行募集资金专户存储情 况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 2024年12月31日账户余额

湖南创研科技股份 中信银行长沙东风 8111601013000750055 1,859,365.26
有限公司 路支行

（二）2024年度募集资金的实际使用情况

创研股份2024年度股票发行共募集资金1,859,200元，募集资金用途为补充流 动资金-支付供应商款项，2024年度利息收入为165.26元，募集资金实际使用的金 额为0元（包括累计收到的银行存款利息）。

2024年度，创研股份募集资金实际使用情况如下：

2024年度募集资金使用情况明细表

单位：人民币元

项目 金额

2024年1月1日募集资金余额 0.00

2024年度股票定向发行募集资金总额 1,859,200.00

加：利息收入 165.26

减：累计使用募集资金金额 ……
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