公告日期：2024-12-04

湖南创研科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期10栋
8楼

主办券商

西部证券

(陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)

2024年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湖南创研科技股份有限公司（加盖公章）
2024年11月27日

目录

声明......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、本次发行的基本情况......- 5 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 8 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、特殊投资条款......- 12 -
五、定向发行有关事项的调整情况 ......- 12 -
六、有关声明......- 13 -
七、备查文件......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本定向发行情况报告书 指 湖南创研科技股份有限公司股票定向发行
情况报告书

公司、创研股份、发行人 指 湖南创研科技股份有限公司

智潮汇 指 长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）

主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司

会计师事务所、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《非上市公众公司监管指引第 6 号——股
《监管指引第 6 号》 指 权激励和员工持股计划的监管要求（试

行）》

股东大会、董事会、监事会 指 湖南创研科技股份有限公司股东大会、董
事会、监事会

公司章程 指 公司过往及现行有效的章程

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

注：本定向发行情况报告书中，总数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入造成

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 湖南创研科技股份有限公司

证券简称 创研股份

证券代码 835755

主办券商 西部证券

所属层次 创新层

挂牌公司行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业（I）互联网和相关服
务（I64）互联网信息服务（I64……
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