公告日期：2025-11-24

广东华天成新能源科技股份

有限公司

章

程

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东会

第一节股东

第二节股东会的一般规定

第三节股东会的召集

第四节股东会的提案与通知

第五节股东会的召开

第六节股东会的表决和决议
第五章董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章总经理及其他高级管理人
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知和公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章投资者关系管理及信息披露
第十三章附则

广东华天成新能源科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东华天成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司由佛山市顺德区华天成电器有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立而来；在佛山市顺德区市场安全监管局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

公司于 2016 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：

全称：广东华天成新能源科技股份有限公司

第四条 公司住所：佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南
路 34 号之一

第五条 公司注册资本为人民币 8,111.6935 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任，公司总经理为代
表公司执行公司事务的经理。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先自行协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成的，任一方有权向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：用心服务客户，为客户创造价值。关爱培养员
工，为员工创造机会。以不断增值回报股东，以和谐发展回报社会。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售、安装：节能
设备、空气源热泵、水源热泵、地源热泵、泳池热泵、制冷设备、采暖设备、家用电器、烘干设备、太阳能设备，及其配件。（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效期许可证经……
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