公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-028

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<
利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

传神语联网网络科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配
的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《传神语
联网网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章
程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享
有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项
的决策程序和机制。

公告编号：2025-028

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当按照法律法规和
规范性文件的规定履行必要的决策程序，并做好信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。

第五条 公司税后利润按下列顺序分配：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以
不再提取。

（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规
定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。

（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的
股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（5）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（6）公司持有的公司股份不参与分配利润。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；
仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加
注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼
顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东会对利润分配政策
的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。
第八条 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法
律、法规允许的其他方式分配利润。

公告编号：2025-028

公司在当年盈利、累计未分配利润为正……
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