公告日期：2025-05-23

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<
对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

传神语联网网络科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资的管理，规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收
益，促进公司健康稳定地发展，以保护公司及其股东的合法利益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
规范性文件和《传神语联网网络科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投
资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益
性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取收益而以现金、实物资产和
无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（包括但不限于新设、参
股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托
管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。

第四条 公司对外投资的原则：

（1）遵循国家法律、法规的规定，符合《公司章程》；

（2）符合公司的总体发展战略；

（3）增强公司的竞争能力；

（4）规模适度，量力而行，控制投资风险；

（5）坚持效益优先的原则。

第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资管理的组织机构

第六条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范
围内，对公司的对外投资作出决策。总经理在董事会授权范围内对投
资事项作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资
的决定。

第七条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、
财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，
提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。总经
理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实
施，公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情
况进行跟进和考核。

第八条 公司主管部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回
报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发
现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第九条 财务部负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金和办理出资
手续和协助办理工商登记、税务登记、银行开户等工作，并负责组织
对项目的事前效益进行审计，以及对对外投资进行定期审计。

第三章 对外投资的审批权限

第十条 公司重大投资应严格遵守《公司章程》、本制度和公司其他管理制度
中的审批权限和审议程序的规定。

第十一条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第十二条 除依据本制度第 14 条规定由董事长决策的事项和第 15 条规定授权总
经理决策的事项以外，公司所有的对外投资（含委托理财、委托贷款、
对子公司投资等）事项都应经董事会审议通过。

下列事项还应在董事会审议通过后，按规定报股东会批准（除此以外
的投资事项，由董事会或董事长批准）：

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交
易涉及的资……
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