公告日期：2025-05-23

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<
关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

传神语联网网络科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一条 为规范传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关
联交易管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
等法律、法规和规范性文件以及《传神语联网网络科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合本公司实际情况，制订
本制度。

第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发
生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（3）提供担保；

（4）提供财务资助；

（5）租入或者租出资产；

（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权或者债务重组；

（9）研究与开发项目的转移；

（10）签订许可协议；

（11）放弃权利；

（12）购买原材料、燃料、动力；

（13）销售产品、商品；

（14）提供或者接受劳务；

（15）委托或者受托销售；

（16）与关联人共同投资；

（17）法律法规规定的其他交易。

第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（1）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（2）由上述第（1）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公
司以外的法人或其他组织；

（3）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人
担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其
他组织；

（4）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或
者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能
或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（1）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（3）直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
（4）本条第（1）项、第（2）项所述人士的关系亲切的家庭成员，
包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，
配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（5）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认
定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的
自然人。

第六条 具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（1）因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安
排生效后，或者在未来十二个月内，具有第四条或者第五条规定情形
之一的；

（2）过去十二个月内，曾经具有第四条或者第五条规定情形之一的。
第七条 公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，会议召
集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明
并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。关联董事回避
后董……
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