公告日期：2025-05-20

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会......22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会......31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 公司财务和会计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 41
第十二章 章程的修改 ...... 42
第十三章 争议的解决 ...... 42
第十四章 附则 ...... 42

第一章总则

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于设立外
商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》、《非上市公众公司监管指
引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章
程。

第2条 传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
系依照《公司法》及其他有关规定，以发起方式设立，在武汉市工商行
政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照的股份有限公司。

公司系由原传神（中国）网络科技有限公司依法整体变更设立，原传神
（中国）网络科技有限公司的全体股东为公司发起人。公司的发起人为：
（1） 武汉市龙腾传神投资管理有限公司，系根据中华人民共和国法律
正式组建和存续的有限责任公司

（2） 远思有限公司（LONGMIND CORPORATION LIMITED），系根
据香港特别行政区法律正式组建和存续的有限责任公司

（3） CW_TRANSN LIMITED，系根据香港特别行政区法律正式组建和
存续的有限公司

（4） COSMOS INVESTMENT LIMITED，系根据香港特别行政区法律
正式组建和存续的有限责任公司

（5） 无锡君枫股权投资合伙企业（有限合伙），系根据中华人民共和
国法律正式组建和存续的合伙企业

（6） 纪恒有限公司（CENTURY HORIZON LIMITED），系根据香港
特别行政区法律正式组建和存续的有限责任公司

（7） 北京赛德万方投资有限责任公司，系根据中华人民共和国法律正
式组建和存续的有限责任公司

（8） 天津益富海股权投资合伙企业（有限合伙），系根据中华人民共

和国法律正式组建和存续的合伙企业

（9） 武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙），系根据中华人
民共和国法律正式组建和存续的合伙企业

（10）武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙），系根据中华人
民共和国法律正式组建和存续的合伙企业

（11）武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙），系根据中华人
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