公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-083

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司武汉二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何恩培先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数109,063,287 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-083

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-081）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,063,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-081）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,063,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日发布在全国中小企业股份转让系统指

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定信息露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（2024-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,063,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

动

何恩培 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

石鑫 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过

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