公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-063

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长何恩培先生

6.会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何恩培、石鑫、何战涛、李阳一、张树武、孙志勇、林颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-063

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年半年度报告》,具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树武、孙志勇、林颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

公告编号：2024-063

传神语联网网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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