公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-036

证券代码：835735 证券简称：远梦家居 主办券商：中泰证券
远梦家居用品股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许镇智

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请融资并提供相应关联担保的议案》
1.议案内容：

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度起拟继续以公司名义向兴业银行股份有限公司东

公告编号：2025-036

莞分行（以下简称“兴业银行”）申请本金余额不超过人民币 10,000 万元（含）的融资（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），有效期为五年。

公司向兴业银行申请的授信额度最终以兴业银行实际审批的融资额度为准，具体融资及授信金额兴业银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述融资中对公司的额度需要实际控制人许镇智、陈楚庄向银行提供个人无限连带责任保证，需要由全资子公司东莞美舍家居有限公司提供连带责任担保。2.回避表决情况：

董事许镇智、陈楚庄与该议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟于 2025 年 9 月22 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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