公告日期：2023-04-26

证券代码：835735 证券简称：远梦家居 主办券商：中泰证券
远梦家居用品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835735 远梦家居 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所。
（七）会议地点

远梦家居用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

在 2022 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为导向，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023 年年度发展
规划，现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算，并制作《远梦家居用品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《远梦家居用品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号: 2023-006）及《远梦家居用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-005）。
（六）审议《关于<2022 年审计报告>的议案》

公司 2022 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《远梦家居用品股份有限公司 2022 年审计报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为-9,139,334.01 元，母公司未分配利润为-3,579,322.96 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，公司拟暂不进行利润分配。
（八）审议《关于确认执行会计政策变更的议案》

根据财政部 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕
35 号）（以下简称“解释第 15 号”）……
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