公告日期：2016-12-16

公告编号:2016-025

证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商:申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第四次临

时股东大会于2016年12月15日审议并通过：

1、关于改组公司董事会的议案。

根据公司中长期发展战略规划，公司对治理机构进行改组，免去吴建勇、张程超的董事职务，董事会成员由7人变更为5人。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会4人，

持有公司股份 19,100,652股，占股份总数的 95.5%，会议由周明主

持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数19,100,652股，占出席股东大会有表决权股份数量

的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事吴建勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职董事张程超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号:2016-025

(三)免职原因

根据公司中长期发展战略规划，公司对治理机构进行改组，免去吴建勇、张程超的董事职务，董事会成员由7人变更为5人。二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

公司董事会成员人数由7名变更为5名，变更后的董事会成员人

数符合《公司法》和公司章程的规定。

(二)对公司生产经营的影响：

吴建勇、张程超在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)《深圳市互联在线云计算股份有限公司2016年第四次临时股东

大会决议》。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2016年12月16日

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