公告日期：2025-09-11

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司股东选择现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈清锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,805,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国
证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统
于 2025 年 4 月 25 日发布的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《深圳市豪恩智能物联股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。
2.议案表决结果：

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案 》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,805,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于修订监事会制度的的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,805,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
三、备查文件
《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
深圳市豪恩智能物联股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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