公告日期：2025-08-25

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东选择现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835721 豪恩智联 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订公司章程的议

1 √

案》

《关于修订、制定公司部分治

2 √

理制度的议案》

《关于修订监事会制度的议

3 √

案》

议案具体内容如下：

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国
证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统
于 2025 年 4 月 25 日发布的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《深圳市豪恩智能物联股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

（二）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。
（三）审议《关于修订监事会制度的的议案》

议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）……
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