公告日期：2025-03-03

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈清锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,805,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》1.议案内容：

根据日常经营需要，参考公司2024年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计2025度将发生的日常性关联交易,情况如下：

单位：元

序号 关联人 关联交易类型 预计交易金额 上年实际发生
金额

1 深圳市豪恩科技集团 房屋租赁、物业 3,000,000.00 1,669,187.81
股份有限公司 费、水电费等

2 深圳市豪恩科技集团 销售LED智能照 1,000,000.00 0.00

股份有限公司 明产品等

3 惠州市豪恩智能产业 房屋租赁、物业 9,000,000.00 0.00

投资有限公司 费、水电费等

4 惠州市豪恩智能产业 销售LED智能照 1,000,000.00 0.00

投资有限公司 明产品等

注：上年实际发生金额的数据未经审计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东名称为深圳市豪恩科技集团股份有限公司。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
1.议案内容：

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业务，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币3,000万元贷款。拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请人民币2000万元授信额度。公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司本次事项无偿提供担保。本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起一年。具体金额以银行最终的实际审批金额为准。
公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,805,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》1.议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。
购买理财产品的额度在2025年度任何时点最高不超过人民币
4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使……
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