公告日期：2025-02-12

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835721 豪恩智联 2025 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，参考公司2024年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计2025度将发生的日常性关联交易,情况如下：

单位：元

序号 关联人 关联交易类型 预计交易金额 上年实际发生
金额

1 深圳市豪恩科技集团 房屋租赁、物业 3,000,000.00 1,669,187.81
股份有限公司 费、水电费等

2 深圳市豪恩科技集团 销售LED智能照 1,000,000.00 0.00

股份有限公司 明产品等

3 惠州市豪恩智能产业 房屋租赁、物业 9,000,000.00 0.00

投资有限公司 费、水电费等

4 惠州市豪恩智能产业 销售LED智能照 1,000,000.00 0.00

投资有限公司 明产品等

注：上年实际发生金额的数据未经审计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市豪恩科技集团股份有限公司、陈晓锋。
（二）审议《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业务，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币3,000万元贷款。拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请人民币2000万元授信额度。公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司本次事项无偿提供担保。本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起一年。具体金额以银行最终的实际审批金额为准。
公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

（三）审议《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。
购买理财产品的额度在2025年度任何时点最高不超过人民币
4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（……
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