公告日期：2025-02-12

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司董事会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长陈清锋

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》1.议案内容：

根据日常经营需要，参考公司2024年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计2025度将发生的日常性关联交易,情况如下：

单位：元

序号 关联人 关联交易类型 预计交易金额 上年实际发生
金额

1 深圳市豪恩科技集团 房屋租赁、物业 3,000,000.00 1,669,187.81
股份有限公司 费、水电费等

2 深圳市豪恩科技集团 销售LED智能照 1,000,000.00 0.00

股份有限公司 明产品等

3 惠州市豪恩智能产业 房屋租赁、物业 9,000,000.00 0.00

投资有限公司 费、水电费等

4 惠州市豪恩智能产业 销售LED智能照 1,000,000.00 0.00

投资有限公司 明产品等

注：上年实际发生金额的数据未经审计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈清锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
1.议案内容：

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业务，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币3,000万元贷款。拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请人民币2000万元授信额度。公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司本次事项无偿提供担保。本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起一年。具体金额以银行最终的实际审批金额为准。
公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司本次事项无偿提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》1.议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。
购买理财产品的额度在2025年度任何时点最高不超过人民币
4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自……
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